Kripto Para Borsası COINO’ya 32 Milyar Liralık Kara Para Aklama Soruşturması Kapsamında Kayyum Atandı

Türk yetkililer, kripto para platformu COINO'nun dahil olduğu büyük çaplı bir kara para aklama operasyonunu ortaya çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), şüpheli kripto para işlemlerinde 32 milyar lira (1.1 milyar $) tespit ederken, 637 milyon liralık (22 milyon $) varlığa el koydu.

22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, koordineli operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Soruşturma süresince COINO'nun yönetimini denetlemek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Finansal analizler, COINO'nun işlemlerinde endişe verici tutarsızlıklar ortaya koydu. Para girişleri 2024 sonunda 211.5 milyon TL'den 2025 başında 11.9 milyar TL'ye yükseldi. Platform, 769.7 milyon USDT girişi ve 769.4 milyon USDT çıkışı işlerken, 330.7 milyon USDT kayıt dışı cüzdanlara transfer edildi.

Bu vaka, özellikle bahis dolandırıcılığı gibi yasa dışı faaliyetlere aracılık edebilecek kripto para platformlarına yönelik artan düzenleyici denetimi vurgulamaktadır. Yetkililer, şüpheli işlemlerle bağlantılı 802 kişiyi takip ediyor.